La Sec Acusa A 11 Personas Por Un Esquema Ponzi Criptográfico De Usd 300 Millones Que Abarcó Varios Países

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a 11 personas de crear y promover esquemas piramidales de criptomonedas fraudulentos y esquemas Ponzi. La agencia emitió un comunicado de prensa el 1 de agosto diciendo que el esquema piramidal de criptomonedas de $ 300 millones involucró a perpetradores de varios países. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois. 1

El esquema piramidal en cuestión es Forsage, cuyos cuatro fundadores se sabe que se encuentran en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. Tres personas en EE. UU. también fueron acusadas de promover Forsage, así como un grupo llamado Crypto Crusaders, que opera en cinco estados de EE. UU.

• La SEC ha acusado a 11 personas de crear y promover criptopirámides fraudulentas y esquemas Ponzi.
• Los fundadores terminaron en Rusia, la República de Georgia e Indonesia,
• El programa, llamado Forsage, permite a los inversores minoristas operar a través de contratos inteligentes.
• A los inversionistas se les dijo que obtendrían ganancias si reclutaban a otros para que se unieran al programa.
• La SEC busca medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.

El sitio web de Forsage permite a los inversores minoristas comerciar en varias cadenas de bloques, incluidas Ethereum, Binance y Tron. En un esquema piramidal típico, a estos inversionistas se les dijo que obtendrían ganancias si reclutaban a otros para que se unieran al esquema. La SEC también dijo que Forsage usó fondos de nuevos inversores para pagar a los inversores anteriores.

La SEC presentó una queja contra el proyecto en enero de 2020, que nombró a cuatro fundadores: Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (también conocida como Lola Ferrari), Miha Il Sergeev y Sergey Maslakov. Los otros acusados ​​son Cheri Beth Bowen, Ronald R. Deering, Samuel D. Ellis, Mark F. Hamlin, Carlos L. Martinez, Alisha R. Shepperd y Sarah L. Theissen.

Este último grupo fue acusado de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. La SEC busca medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.

La SEC ha estado a la vanguardia de la adopción de medidas criptográficas y está trabajando en una serie de casos. A principios de este año, el regulador financiero aumentó la cantidad de puestos asignados a su equipo de criptografía para proteger a los inversores de las amenazas cibernéticas. 2 Ha hablado sobre una amplia regulación de las criptomonedas en el pasado, aunque no hay mucha información al respecto. La protección de los inversores y la prevención de la manipulación del mercado son dos prioridades clave, dijo la SEC. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha dejado en claro que quiere traer muchos de los tokens que cree que son valores dentro del ámbito de la SEC. También enfatizó que no es del todo negativo sobre las criptomonedas. 3